INVESTIGAN UNA PRESUNTA ORGANIZACIÓN QUE OPERARÍA CASINOS ONLINE CLONADOS PARA ESTAFAR A USUARIOS

Una investigación judicial que tramita en el Departamento Judicial Quilmes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada a estafas mediante plataformas de casinos online, que operaría utilizando distintos nombres comerciales, páginas web y cuentas bancarias para captar víctimas en todo el país.

La causa quedó registrada bajo la IPP N° PP-13-01-011716-26/00 e interviene la Unidad Funcional de Instruccion Y Juicio QL - UFIyJ Nº 1 Especializada en Delitos de Extorsión, Defraudación y Estafas Cometidas en Entornos Digitales descentralizada de Quilmes, con sede en Hipólito Yrigoyen 475, a cargo del fiscal Dr. Ariel Rivas, donde se intenta establecer la identidad de los responsables y el circuito del dinero obtenido mediante la maniobra denunciada.

Una misma modalidad con diferentes páginas

De acuerdo con la información reunida por los denunciantes, la organización utilizaría distintas plataformas de apuestas online que cambian de nombre, pero mantienen una operatoria similar.

Entre los sitios denunciados se encuentran:

• luzslot.link
• ars-777.vip
• ars-777.com/

Las víctimas relatan que eran captadas mediante publicidad en redes sociales, grupos de mensajería y recomendaciones. Una vez registradas, realizaban depósitos de dinero para participar en juegos virtuales y, aparentemente, obtenían ganancias reflejadas dentro de la plataforma.

Sin embargo, al momento de solicitar el retiro del dinero, comenzaban las exigencias de nuevos pagos bajo distintos conceptos, como impuestos, desbloqueo de cuenta, verificación de identidad, cambios de nivel VIP, seguros o comisiones administrativas.

Pese a realizar esos pagos adicionales, el dinero nunca era liberado y las víctimas continuaban recibiendo nuevas exigencias económicas.

Telegram como principal medio de contacto

La operatoria también incluía el uso de Telegram para comunicarse con los usuarios.

Entre los elementos aportados a la investigación figura el perfil identificado como @ZHUANSHAAGTGOU, desde donde presuntamente se impartían instrucciones sobre depósitos, promociones y retiros.

La Justicia procurará determinar quién administraba esa cuenta y si existe vinculación con las plataformas denunciadas.

Las cuentas receptoras del dinero

Uno de los aspectos centrales de la investigación apunta al recorrido del dinero transferido por las víctimas.

Según la documentación aportada por los denunciantes, los depósitos fueron realizados a cuentas cuyos titulares serían:

• Jesús Ariel Pereyra
• Noelia Fregenal (CUIT 27-33181877-7)
• Estefanía Joana Jorca (CUIL 27-38451676-4)
• Liliana Anrrique (CUIT 23-30686117-4) 

Asimismo, los denunciantes sostienen que los denominados "cajeros" utilizados para recibir los fondos tendrían domicilio en la provincia de Santa Fe. Los mismos utilizan billeteras virtuales de las empresas ClaroPay - Naranja X. 

La incorporación de estos datos a la causa no implica, por sí sola, que dichas personas hayan cometido un delito. Será la investigación judicial la que determine si existe alguna relación entre esas cuentas y la presunta maniobra denunciada, así como el grado de participación que pudiera corresponder a cada una.

Investigación en curso

Entre las medidas que podrían adoptarse durante la investigación se encuentran requerimientos de información a:

• entidades bancarias;
• billeteras virtuales;
• proveedores de servicios de internet;
• registradores de dominios;
• empresas de hosting;
• plataformas de mensajería como Telegram.

El objetivo será reconstruir el recorrido del dinero, identificar a quienes administraban las plataformas, determinar desde dónde operaban y establecer si los distintos sitios denunciados forman parte de una misma estructura.

Una modalidad que se repite

Especialistas en ciberdelitos advierten que este tipo de maniobras ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Los responsables suelen crear plataformas con apariencia profesional, utilizan múltiples dominios para reemplazar rápidamente aquellos que dejan de funcionar y emplean cuentas bancarias o billeteras virtuales de terceros para recibir los depósitos de las víctimas.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Quilmes buscará establecer si detrás de los dominios denunciados existe una organización con una estructura común y cuál fue la participación de cada una de las personas y cuentas involucradas.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar las precauciones antes de realizar transferencias a plataformas de apuestas no verificadas y denunciar de inmediato cualquier situación similar para evitar nuevas víctimas.

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