La AFIP-DGI denunció a una empresa de distribución de bebidas alcohólicas por maniobras fraudulentas para evadir impuestos entre 2018 y 2023. La Justicia ordenó allanamientos en diversas localidades, imputando a una mujer y su hijo, además de incautar equipos informáticos, dinero en efectivo y documentación clave que revelaría una red de empresas vinculadas para evitar el pago de obligaciones fiscales.
Municipios - Quilmes15 de octubre de 2024 AHORAONLINE
La AFIP-DGI presentó una denuncia por presuntas irregularidades en una empresa de distribución de bebidas alcohólicas, lo que desató una investigación judicial que expuso maniobras para evadir obligaciones fiscales. La empresa habría transferido activos a otras firmas del mismo grupo para declararse insolvente, evitando deudas de IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales entre 2018 y 2023.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, encabezada por la Dra. María Luján Rotetta, y la División Lavado de Activos llevaron adelante la investigación, la cual derivó en allanamientos en Rosario, Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui y Hudson. Las operaciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.
Durante los procedimientos, se imputó a una mujer y su hijo, vinculados a las operaciones de la cervecería. Las autoridades incautaron 40 equipos informáticos, más de 26,000 dólares, 25 millones de pesos y documentación que prueba maniobras fraudulentas entre empresas del mismo grupo. Además, se detectaron movimientos financieros sospechosos y se accedió a un software de gestión administrativa clave para la investigación.
La operación contó con el apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), agentes de la AFIP y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los imputados enfrentan cargos por violar la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.
Los efectivos, que se encontraban de civil, fueron abordados por dos motochorros armados. Tras un intercambio de disparos, uno de los delincuentes resultó herido y falleció horas más tarde. El otro fue detenido.
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